Названы возможные причины блокировок банковских счетов

Экономика

Названы возможные причины блокировок банковских счетов

Россияне периодически сталкиваются с ограничением доступа к своим денежным средствам. Такому решению со стороны банковских организаций существует несколько объяснений.

Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры Банковского дела университета «Синергия», рассказал о причинах таких блокировок. По его мнению счета замораживаются по решению налоговой службы, судебному предписанию или в целях безопасности, передает «ФедералПресс».

За все подозрительные операции пользователь счета должен объясниться. Подойдет устное заявление или предоставление необходимых документов.

«В случае обнаружения операций, которые нарушают федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банк требует разъяснений и подтверждений операций уже на основании документов, договоров» — отмечает эксперт в интервью для ПРАЙМ.

Зачастую передачи документов достаточно, но иногда вопрос можно решить только в судебном порядке. При таком варианте на счет налагается арест до иного распоряжения соответствующих органов.

Интересно? Жми, чтобы подписаться на сайт в Яндексе

Автор: Владислава Грин

Источник: https://nation-news.ru/552940-nazvany-vozmozhnye-prichiny-blokirovok-bankovskih-schetov

Читать  Политолог объяснил выгоду от хранения накоплений в рублях
Оцените статью
Добавить комментарий