Американские спецслужбы заинтересовались офшорами экс-президента Украины

Финансы

Информация о транзакциях, произведенных связанными с экс-президентом Украины Петром Порошенко оффшорными компаниями, была передана четырьмя международными банками в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), пишет «Украинская правда».

Американские спецслужбы заинтересовались офшорами экс-президента Украины

Финансовые организации зафиксировали переводы денежных средств, общая сумма которых составила 65 млн долларов. В банках считают, что во время пребывания на посту президента Украины, Порошенко мог быть задействован в незаконных махинациях по созданию незадекларированных офшорных компаний.

Эти организации находились в поле зрения украинских правоохранителей, которые подозревали о случаях отмывания денег и уклонения от налогов. Несмотря на попытки получить информацию о банковских счетах офшоров, следователям не предоставили доступа к сведениям. Находясь на посту главы государства, Порошенко вывел из Украины почти восемь млн долларов.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Светлана Акульшина

Источник: https://rueconomics.ru/470810-amerikanskie-specsluzhby-zainteresovalis-ofshorami-eks-prezidenta-ukrainy

Читать  Финансовые компании в Великобритании переводят свои активы в Европу
Оцените статью
Добавить комментарий