Банк России выявил скачок роста незаконного обналичивания денег

Финансы

Незаконные схемы с использованием исполнительных документов увеличивают свою популярность на территории России.

Банк России выявил скачок роста незаконного обналичивания денег

За девять месяцев текущего года объем незаконного обналичивания с помощью исполнительных документов вырос в 1,9 раза, заявил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.

К исполнительным документам в РФ относятся выдаваемые по решению суда листы, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам. При получении финансовой организацией требования от клиента провести операцию по исполнительному документу, банк обязан его исполнить, иначе ему грозит штраф.

ЦБ работает над решением проблемы, отметил Ясинский. Так, Центробанк намерен дополнить положение 375-П (о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) новыми признаками сомнительных операций с использованием исполнительных листов.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Мария Верескова

Источник: https://rueconomics.ru/476307-bank-rossii-vyyavil-skachok-rosta-nezakonnogo-obnalichivaniya-deneg

Читать  В России завершается прием заявок на каникулы от пострадавших из-за COVID заемщиков
Оцените статью
Добавить комментарий