Клиентов российских банков хотят разделить на три категории

Финансы

В ближайшем будущем возможно введение системы разделения клиентов банков по нескольким признакам.

Клиентов российских банков хотят разделить на три категории

Группа сенаторов и депутатов, возглавляемая Анатолием Аксаковым, председателем комитета Госдумы по финансовому рынку, повторно внесла на рассмотрение законопроект, призванный обновить и улучшить систему оценки рисков. Это позволит кредитным организациям обнаруживать юрлиц и ИП, замеченных в проведении подозрительных операций. Об этом сообщает независимый финансовый супермаркет «Банки.ру».

Создатели законопроекта разработали сервис «Платформа ЗСК» («Знай своего клиента»). С помощью него кредитным организациям станет доступна информация по клиентам, с помощью которой они смогут определить риски работы с тем или иным лицом.

Предполагается, что критерии, уличающие клиента в проведении подозрительной операции, будут разрабатываться Центральным банком и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Проект предлагает разделять клиентов на три категории – зеленый, желтый и красный уровни риска. В зависимости от категории к клиентам будут применяться меры различной степени жесткости.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Николай Денежкин

Источник: https://rueconomics.ru/499497-klientov-rossiiskih-bankov-hotyat-razdelit-na-tri-kategorii

Читать  Санкции Канады против США дадут новые аргументы ФРГ в борьбе за «Северный поток – 2»
Оцените статью
Добавить комментарий