Мошенники незаконным образом вывели за рубеж около 100 млн рублей в Новосибирске

Финансы

Преступная группировка из Новосибирска придумала мошенническую схему, при помощи которой перевела за рубеж крупную сумму денег.

Мошенники незаконным образом вывели за рубеж около 100 млн рублей в Новосибирске

В отношении шести членов организованной преступной группы Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Злоумышленники незаконно перевели минимум 95 миллионов рублей в Китай, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ и другие страны.

По данным следствия, деньги были переведены за границу в период с 2019 по 2020 год через подконтрольных участникам группировки физических лиц. В банки Новосибирска при этом фигуранты дела подавали не соответствующую действительности информацию о целях переводов. Злоумышленники были задержаны. Им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Николай Денежкин

Источник: https://rueconomics.ru/505189-moshenniki-nezakonnym-obrazom-vyveli-za-rubezh-okolo-100-mln-rublei-v-novosibirske

Читать  Порядок блокировки средств ИП будет решать Верховный суд 28.07.2021
Оцените статью