Названы причины для блокировки банком карточки клиента

Финансы

Банки могут заблокировать карту клиента по двум причинам — либо если сохранности средств угрожает опасность из-за утечки личных данных, либо из-за подозрения в нелегальности доходов.

Названы причины для блокировки банком карточки клиента

Заподозрить клиента в незаконной деятельности и принять меры банк может, если на карточку часто приходят суммы больше 200 тысяч рублей, которые гражданин сразу снимает в виде наличных, сообщили специалисты в беседе с РИА Новости.

«На нашей практике чаще всего блокируют счета лицам, которые получают выигрыши от букмекерских контор, а также крупные платежи недавно создавшимся юридическим лицам», — рассказал партнер адвокатского бюро Москвы «Щеглов и партнеры», адвокат Дмитрий Сурков.

Также блокировку может спровоцировать платеж, который покажется странным или нетипичным, например, перевод по страховке из-за рубежа. Если же карту заблокировали по причине нарушения безопасности средств, организация распорядится о ее перевыпуске.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Светлана Акульшина

Источник: https://rueconomics.ru/498316-nazvany-prichiny-dlya-blokirovki-bankom-kartochki-klienta

Читать  Хазин рассказал, что поможет российской экономике избежать кризиса
Оцените статью
Добавить комментарий