Полицейские раскрыли крупную коррупционную схему в Саудовской Аравии

Финансы

Полицейские взяли под стражу больше 30 человек по подозрению в коррупции. Все задержанные проходят по делу с общим оборотом около 3,09 млрд долларов.

Полицейские раскрыли крупную коррупционную схему в Саудовской Аравии

Управление по борьбе с коррупцией и ЦБ Саудовской Аравии остановили вывод финансовых средств из страны. Преступники смогли похитить более 3 млрд долларов, сообщает ФАН.

Подозрительные транзакции выявил Центробанк. Сотрудники организации обратили внимание на несколько денежных переводов, что дало возможность выявить преступную схему.

В ходе следствия выяснилось, что в незаконной деятельности принимали участие работники нескольких финансовых организаций. За «вознаграждения» сотрудники банков делали заграничные переводы от анонимов. В совокупности было осуществлено незаконных транзакций на 11,5 миллиарда риалов, что превысило 3 млрд. долларов.

Организаторам и участникам предъявили обвинение. Они могут получить сроки до 15 лет. Всего арестовано более 30 человек.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Мария Верескова

Источник: https://rueconomics.ru/493954-policeiskie-raskryli-krupnuyu-korrupcionnuyu-shemu-v-saudovskoi-aravii

Читать  Банк России изучит эффективность института информаторов
Оцените статью
Добавить комментарий