Российские банки подали иск к основателю «Открытие Холдинг» Беляеву

Финансы

НЬЮ-ЙОРК, 7 сен — ПРАЙМ. Российские банки «Траст» и «ФК Открытие» подали иск против основателя «Открытие Холдинг» Вадима Беляева, который, по их утверждению, незаконно выводил средства из группы «Открытие», следует из искового заявления, размещенного на сайте Верховного суда штата Нью-Йорк.

«Это гражданский иск о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России», — говорится в документе.

В иске от 28 августа отмечается, что «Траст» и «ФК Открытие» входили в состав структуры «Открытие Холдинг». «Будучи крупнейшим акционером «Открытие Холдинг», Беляев плотно контролировал «Открытие Холдинг» и его дочерние предприятия и неоднократно использовал свой контроль для вывода активов из структур, принадлежащих «Открытие Холдинг» в личных целях и для использования партнерами», — отмечают истцы.

По их словам, один из основных механизмов, которым пользовался Беляев, предполагал мошеннические и неправомерные транзакции через сеть из более чем 150 подставных компаний.

По утверждению истцов, схема транзакций была сложной, но, по сути, банки «Траст» и «ФК Открытие» выдавали кредиты, средства от которых затем переводились между различными структурами внутри и за пределами группы «Открытие». Лояльные Беляеву подчиненные в группе «Открытие» оформляли кредиты так, как если бы они законные, Беляев же разрешал выдачу кредитов, зная, что они не будут возвращены, отмечается в иске, говорится в документе.

«В результате мошеннических схем кредитования… и других неправомерных действий со стороны Беляева, Банк Открытие, который был одним из пяти крупнейших частных банков России, получил дефицит в 8 миллиардов долларов», — говорится в иске.

Истцы заявляют, что Беляев является гражданином Российской Федерации и Кипра, проживает сейчас в штате Нью-Йорк.

Источник: https://1prime.ru/banks/20200907/831993920.html

Читать  СМИ озвучили гонорар Пашаева за защиту Ефремова в суде
Оцените статью
Добавить комментарий