Суд рассмотрит дело о незаконном выводе свыше 126 млрд рублей из РФ в Молдавию

Финансы

Владелец «Молдиндконбанка» создал преступное сообщество, чтобы вывести крупную сумму денег за границу.

Суд рассмотрит дело о незаконном выводе свыше 126 млрд рублей из РФ в Молдавию

Уголовное дело о выводе из РФ в молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей было направлено прокуратурой в Тверской суд Москвы, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой было утверждено обвинительное заключение. Им вменяют то, что они имели отношение к валютным операциям по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов банка и использовали при этом подложные документы.

Следствие полагает, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец «Молдиндконбанка» Вячеслав Платон с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество, чтобы осуществить вывод денег из РФ. Таким образом, с июня 2013 года по май 2014 года они перенаправили на банковские счета АО КБ «Молдиндконбанк» 126 млрд рублей.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Светлана Акульшина

Источник: https://rueconomics.ru/510969-sud-rassmotrit-delo-o-nezakonnom-vyvode-svyshe-126-mlrd-rublei-iz-rf-v-moldaviyu

Читать  Эксперт рассказал, как россиянам избежать блокировки банковских карт
Оцените статью