ЦБ перекрывает платежи в адрес нелегальных букмекеров

Финансы

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Банк России начал активно бороться с платежами в адрес игорных заведений, запрещенных в России, сообщает «Коммерсант».

Киберпреступность

ЦБ назвал тренд года в обмане россиян

На этой неделе один из крупнейших игроков платежного рынка, Qiwi, получил предписание о запрете проведения большинства видов платежей нерезидентам. Похожие предписания получили несколько других игроков, причем два из них 11 декабря остались без лицензий. Сейчас ЦБ тщательно проверяет все платежи банков в адрес иностранных контрагентов, требуя отчитаться по каждому. По мнению экспертов, контроль будет ужесточаться и далее — в преддверии создания единого госрегулятора в сфере азартных игр.

11 декабря Банк России отозвал лицензии у банков «Онего» и «Финтех». Оба специализировались на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр, указывает регулятор. Днем ранее группа Qiwi раскрыла информацию о том, что ЦБ по итогам плановой проверки Киви-банка (входит в группу) ограничил ряд операций финансовой организации.

Ранее тотального контроля за подобными платежами со стороны Банка России не было. По мнению основателя «Хронопэй» Павла Врублевского, ЦБ готовится без лишнего шума зачистить банки и НКО, вовлеченные в незаконные схемы.

Источник: https://1prime.ru/banks/20201212/832565377.html

Читать  Отказ от сырьевой модели повысит эффективность программы развития экономики
Оцените статью
Добавить комментарий