В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе 508 млн рублей из денежного оборота РФ

Финансы

Правоохранители Петербурга задержали троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Петербурге задержаны подозреваемые в выводе 508 млн рублей из денежного оборота РФ

Задержанные предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в неуплате налогов, услуги по обналичиванию денег. Всего из денежного оборота России было выведено более 508 млн рублей.

Следствие считает, что фигуранты переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Полученная подозреваемыми сумма составила более 70 млн рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. Правоохранители провели обыски по местам жительства подозреваемых, изъяты деньги, банковские карты, телефоны и компьютеры.

Читайте нас в Яндексе

Автор:
Анастасия Броцкая

Источник: https://rueconomics.ru/region/spb/512564-v-peterburge-zaderzhany-podozrevaemye-v-vyvode-508-mln-rublei-iz-denezhnogo-oborota-rf

Читать  Путин одобрил размещение средств ФНБ в драгоценных металлах
Оцените статью
Добавить комментарий